基石金融控股有限公司

董事会執行董事

高冉先生 (主席)

高先生於二零二零年十二月四日獲委任為本公司執行董事、董事會主席兼執行委員會主席。彼於二零二二年八月十二日獲委任為本公司新成立投資委員會主席。高先生現為深圳市全球基金管理有限公司主席以及中國天化工集團有限公司（前稱信陽毛尖集團有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：362））執行董事及副主席。彼於二零二零年七月二十二日至二零二零年十一月二十日擔任立高控股有限公司（一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8472）的非執行董事。高先生在基金投資及資產管理、企業戰略、企業融資以及業務發展及管理方面擁有豐富經驗。於二零一三年六月至二零一五年九月，彼擔任長春市厚德房地產經紀有限公司主席。於二零一一年十月至二零一二年五月，彼亦擔任長春市海眾房地產經紀有限公司主席。高先生於二零一七年、二零一八年及二零一九年分別獲北京鑒優品質量認證中心及北京審信核信企業信用評估中心認可為中國金融行業十佳領軍人物、吉林省十大傑出青年以及吉林省十大傑出青年及90後風險投資第一人。

安錫磊先生 (副主席)

安先生於二零一六年十二月一日獲委任為執行董事。目前，安先生亦為本公司董事會副主席、企業管治委員會主席、執行委員會成員、投資委員會（於二零二二年八月十二日新成立）成員及授權代表（根據 GEM上市規則第5.24條）。於二零一六年十二月一日至二零一八年一月十二日及於二零一八年七月二十五日至二零二零年十二月四日，彼曾為董事會主席。安先生目前為中國深圳市百獸控股有限公司主席兼行政總裁。安先生在多個領域擁有豐富的商業投資經驗，其中包括房產業、金融服務業及互聯網行業等方面，範圍遍及香港及美國等地的不同市場。

黃雄基先生 (行政總栽)

黃先生於二零零四年四月聯合創辦Focus Media Network Limited（於二零一八年一月重新命名為基石金融控股有限公司）（「本公司」），並帶領其於二零一一年七月於聯交所上市。彼於二零一一年三月二十四日獲委任為董事，並於二零一一年六月九日獲指派為為執行董事。彼於上市時擔任本公司董事會主席以及薪酬委員會成員，並於隨後擔任本公司提名委員會及企業管治委員會各自之主席直至二零一六年十二月一日。黃先生自本公司創辦以來一直為其行政總裁。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。除了制定本公司的願景及使命以配合本公司的整體業務目標外，黃先生亦負責促進與重要客戶╱合作夥伴的關係、開創新業務、整體管理廣告銷售及業務拓展工作。黃先生為具有超過30年創業及運營經驗的企業家，範圍涵蓋全球和區域媒體及娛樂事業、廣播、流動電話與衛星電訊、互聯網及數碼戶外業務。黃先生曾在新加坡軍隊服役六年，之後創立自己的出版事業並於一九九一年加入創辦Star TV的團隊。彼其後建立該區域衛星廣播商的新加坡地區辦事處，並擔任其負責東南亞地區廣告銷售的區域總監。在該網絡被News Corporation收購一年後，黃先生被重新邀請加入Star TV的創辦人團隊，著手創辦盈科拓展集團的Corporate Access，彼於該衛星企業通訊服務供應商擔任負責銷售及廣告與宣傳的副總裁。在Corporate Access被和記黃埔收購後，黃先生轉到和記電訊擔任亞洲區業務拓展部副總裁。在和記電訊期間，黃先生致力推動提供世界上首創的全球移動個人通訊服務（或稱GMPCS ）。這促使黃先生加入以硅谷為基地的Local Space & Communications的Globalstar，彼後來建立該衛星群的香港地區辦事處並擔任其東南亞地區區域總監。於一九九九年，黃先生看好亞洲互聯網熱潮並創辦24/7 Media Asia，擔任創辦人董事總經理，24/7 Media Asia為Chinadotcom的三個成立業務單位其中之一。在24/7 Media Asia期間，黃先生建立泛亞洲互動廣告銷售網絡，其經營業務於首年已遍及九個亞洲國家。不久之後，黃先生創立AdSociety Group，而AdSociety Group其後成為電訊盈科集團的一部分。作為創辦人及集團行政總裁，黃先生在九個主要城市設立辦事處，並在日本、南韓及中國分別與Tokyu Agency Inc（. 為Tokyu Corporation一名成員公司）、LG Advertising Inc.（為LG集團一名成員公司）及人民日報集團組成合營企業，並與美國及歐洲多個銷售及技術合作夥伴合作建立全球廣告銷售網絡，向多個不同的優質網上媒體提供綜合的網上、寬頻與流動廣告、市場營銷及銷售服務。經過科網泡沫爆破及九一一事件後，電訊盈科於二零零一年十月三日分拆互聯網及流動廣告業務。黃先生隨即被邀請重新加入電訊盈科的創辦人團隊擔任NOW Satellite TV的行政總裁。

莫偉賢先生

莫先生於二零一五年十一月二十七日獲委任為本公司之執行董事。目前，彼亦為本公司授權代表（根據GEM上市規則第5.24條）、合規主任（根據GEM上市規則第5.19條）及企業管治委員會成員。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。莫先生持有香港中文大學生物化學哲學碩士學位及索爾福德大學危害分析與關鍵控制點理學碩士學位。彼亦持有專業會計深造文憑。莫先生擁有逾15年研究分析經驗及擁有逾三年全球天然資源、工程投資、物業開發、工程估值及預算管理經驗。彼於二零一五年七月至二零一八年十二月曾任保集健康控股有限公司（於聯交所上市之公司，股份代號： 1246）之執行董事，並於二零一三年十二月至二零一五年二月曾任東南國際集團有限公司（現稱中民築友智造科技集團有限公司，於聯交所上市之公司，股份代號： 726）之執行董事。

獨立非執行董事

陳志強先生

陳先生於二零一一年六月九日獲委任為獨立非執行董事。彼目前亦分別為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。陳先生於一九九一年十月取得英國及威爾斯的事務律師資格及於一九九二年二月取得香港事務律師資格，並已從事公司法及商業法的執業超過二十年。陳先生為暢由聯盟集團有限公司（於聯交所主板上市之公司，股份代號： 1039）之獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自之成員。彼自二零一四年九月至二零一五年十月為樂亞國際控股有限公司（現稱創天傳承集團有限公司（於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8195））之獨立非執行董事，及自二零一八年六月十九日至二零二零年二月二十九日亦為人和科技控股有限公司（一間於聯交所GEM上市的公司）（股份代號：8140）的獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會成員。陳先生先前為博華太平洋國際控股有限公司（於聯交所主板上市之公司，股份代號：1076，其於北馬裡亞納群島聯邦塞班擁有獨家賭場博彩牌照）的高級總法律顧問；在此之前，彼擔任金界控股有限公司的法律副總裁，該公司為聯交所主板上市公司（股份代號：3918），擁有、管理及經營柬埔寨王國最大的博彩、休閒及娛樂酒店綜合項目; 以及香港賽馬會的法律事務主管。陳先生於一九九二年在香港的羅夏信律師事務所開展其作為企業金融律師的事業。彼其後曾在土地發展公司（現時的市區重建局）擔任法律部高級助理總監。陳先生曾為領先的美國資訊科技公司之一Sun Microsystems 大中華區的法律顧問，亦曾擔任St. Jude Medical的亞太區法律總監，並為馬來西亞公司Astro All Asia Networks Plc.的附屬公司天映娛樂有限公司擔任法律事務副總裁，Astro All Asia Networks Plc.從事跨媒體業務，特別是直接到戶電視服務、製作商業電台及電視節目。天映娛樂有限公司為持有及分銷全亞洲最大電影片庫的商業媒體公司，該等電影片庫包括邵氏兄弟電影片庫，以及電影、電視及新媒體行業的環球娛樂資產。陳先生於一九八六年七月自英國伯明翰Aston University取得土木工程理學士學位以及於一九九九年六月自中國北京中國政法大學取得中國法律法學學士學位。彼為香港註冊婚姻監禮人，並擔任一間戲劇表演慈善機構劇場空間基金有限公司董事會成員（及前主席）；擔任關護長者協會有限公司 (一間以減輕社區貧困長者老人疾病、身體及心智的不健全為宗旨的慈善機構）及同芯慈善會（以為有需要的兒童興建校園及提供其他教育支援為宗旨）的榮譽法律顧問。陳先生為中華海外聯誼會理事；香港潮州商會及海外潮人企業家協會有限公司的法律顧問。

劉美盈女士

劉女士於二零一五年十一月二十七日獲委任為獨立非執行董事。目前，彼亦為本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自之成員。劉女士畢業於香港中文大學，獲頒社會科學學士學位，主修經濟學。劉女士在金融市場及核保方面擁有豐富經驗。彼自二零零八年十一月起一直為美國壽險管理學會(Life Office Management Association)頒發之壽險管理師(fellow member of Life Management Institute) 。劉女士曾於二零一七年八月三十一日至二零二一年四月十四日任太睿國際控股有限公司（現稱巴克1798集團有限公司（股份代號：1010））之執行董事；及於二零一五年七月十五日至二零一七年七月十七日為保集健康控股有限公司（股份代號：1246）之獨立非執行董事。

黃敏康先生

黃先生於二零二一年七月十六日獲委任為本公司獨立非執行董事，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之主席。黃先生畢業於香港城市大學，獲工商管理學士學位，主修會計。彼自二零一一年起為香港會計師公會資深會員。黃先生於會計、審計及財務領域擁有豐富經驗。彼之職業生涯始於羅兵咸永道會計師事務所並於該事務所擔任經理，彼亦曾於多家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司擔任高級職務，該等公司從事業務包括P2P互聯網融資平台運營、證券交易、放債及新能源業務等。此前，彼曾為德泰新能源集團有限公司（股份代號：559）的財務總監。彼曾於二零二零年六月二十三日至二零二零年十二月三十一日擔任亞太絲路投資有限公司（現稱中基長壽科學集團有限公司，股份代號：767）的獨立非執行董事。

董事会轄下委員會

審核委員會

黃敏康先生(主席)

陳志強先生

劉美盈女士

提名委員會

黃敏康先生(主席)

陳志強先生

劉美盈女士

執行委員會

高冉先生(主席)

安錫磊先生

薪酬委員會

黃敏康先生(主席)

陳志強先生

劉美盈女士

企業管治委員會

安錫磊先生(副主席)

莫偉賢先生

劉美盈女士

投資委員會

高冉先生(主席)

安錫磊先生

(由上述執行董事及本公司財務總監組成)