董事会執行董事

安錫磊先生 (主席)

安先生於二零一六年十二月一日獲委任為執行董事,並自該日起至二零一八年一月十二日擔任董事會主席,並由二零一八年一月十二日至二零一八年七月二十五日期間擔任副主席,於二零一八年七月二十五日起再次擔任主席一職。安先生於二零一八年三月二十六日獲委任為本公司新成立的執行委員會成員,其後於二零一八年十月十五日成為該委員會主席;彼於二零一八年七月二十五日獲委任為授權代表(根據創業板上市規則第5.24條)及企業管治委員會主席。安先生目前為中國鄭州金易誠投資有限公司主席及行政總裁。彼擁有豐富的商業投資經驗,其中包括房產業、金融業及互聯網等方面,範圍遍及香港及美國等地。

黃雄基先生 (行政總栽)

黃先生於二零零四年四月聯合創辦本集團,並帶領其於二零一一年七月於聯交所上市。彼於二零一一年三月二十四日獲委任為董事,並於二零一一年六月九日獲重新委任為執行董事。於上市時,彼擔任董事會主席以及本公司薪酬委員會成員,並隨後擔任本公司提名委員會主席及企業管治委員會各自之主席直至二零一六年十二月一日。黃先生目前正擔任本公司行政總裁,並自本集團創辦以來一直乃其行政總裁。除了制定本集團的願景及使命以配合本集團的整體業務目標外,黃先生亦負責促進與重要客戶╱合作夥伴的關係、開創新業務、整體管理廣告銷售及業務拓展工作。黃先生為具有超過25年經驗的企業家,其經驗涵蓋起始及經營多元化的全球和區域媒體及娛樂事業、廣播、流動電話與衛星電訊、互聯網及數碼戶外業務。黃先生曾在新加坡軍隊服役六年,之後創立自己的出版事業並於一九九一年加入創辦Star TV的團隊。彼其後建立該區域衛星廣播商的新加坡地區辦事處,並擔任其負責東南亞地區廣告銷售的區域總監。在該網絡被 News Corporation 收購一年後,黃先生被重新邀請加入Star TV的創辦團隊,著手創辦盈科拓展集團的 Corporate Access,彼於該衛星企業通訊服務供應商擔任負責銷售及廣告與宣傳的副總裁。在 Corporate Access 被和記黃埔收購後,黃先生轉到和記電訊擔任亞洲區業務拓展部副總裁。在和記電訊期間,黃先生致力推動提供世界上首創的全球移動個人通訊服務﹙或稱 GMPCS ﹚ 。這促使黃先生加入以矽谷為基地的 Local Space & Communications 的 Globalstar,彼後來建立該衛星群的香港地區辦事處並擔任其東南亞地區區域總監。於一九九九年,黃先生看好亞洲互聯網熱潮並創辦 24 / 7 Media Asia,擔任創辦人董事總經理,24 / 7 Media Asia 為 Chinadotcom 的三個成立業務單位其中之一。在 24 / 7 Media Asia 期間,黃先生建立泛亞洲互動廣告銷售網絡,其經營業務於首年已遍及九個亞洲國家。不久之後,黃先生創立 AdSociety Group,而 AdSociety Group 其後成為電訊盈科集團的一部分。作為創辦人及集團行政總裁,黃先生在九個主要城市設立辦事處,並在日本、南韓及中國分別組成與 Tokyu Agency Inc.(為東急集團一名成員公司)、LG Advertising Inc.(為樂金集團一名成員公司)及人民日報集團的合營企業,並與美國及歐洲的多個銷售及技術合作夥伴合作建立全球廣告銷售網絡,向種類繁多的優質網上媒體提供綜合的網上、寬頻與流動廣告、市場營銷及銷售服務。經過科網泡沫爆破及九一一事件後,電訊盈科於二零零一年十月三日分拆互聯網及流動廣告業務。黃先生隨即被邀請重新加入電訊盈科的創辦人團隊擔任 NOW Satellite TV 的行政總裁。黃先生自二零零二年起為人民日報集團的海外投資及業務拓展資深顧問;彼連續十三年擔任亞洲有線與衛星廣播協會的管治委員會成員,該協會為亞洲區內具領導地位的行業倡導團體,代表超過 125 個紮根亞洲的企業透過橫跨亞太地區的有線、衛星、寬頻、流動電話及無線視頻網絡推廣多頻道電視;彼亦為影音使團的顧問,而影音使團為致力於以現代傳播方式建立基督教媒體的基督教慈善團體。

莫偉賢先生

莫先生於二零一五年十一月二十七日獲委任為本公司之執行董事、授權代表(根據創業板上市規則第5.24條)及企業管治委員會成員,並於二零一六年十二月一日調任為本公司企業管治委員會主席。彼於二零一八年一月十二日起獲委任為本公司合規主任(根據創業板上市規則第5.19條),並由企業管治委員會主席調任為成員。莫先生持有香港中文大學生物化學哲學碩士學位及索爾福德大學危害分析與關鍵控制點理學碩士學位。彼亦持有專業會計深造文憑。莫先生擁有逾15年研究分析經驗及擁有逾三年全球天然資源、工程投資、物業開發、工程估值及預算管理經驗。莫先生現任保集健康控股有限公司(前稱毅信控股有限公司)(一間於聯交所上市之公司,股份代號:1246)之執行董事。彼於二零一三年十二月至二零一五年二月曾任中民築友科技集團有限公司(一間於聯交所上市之公司,股份代號:726)之執行董事。

王鈞先生

王先生於二零一六年七月十九日獲委任為執行董事。彼於二零一八年三月二十六日獲委任為本公司新成立的執行委員會成員。王先生於廣泛的工商領域擁有近三十年的企業管理經驗,其中包括紡織、房地產、礦業、商業及金融投等。此外,王先生亦熱心社會公益服務,並自二零一五年起獲委任為廣東省安徽商會常務副會長。

獨立非執行董事

陳志強先生

陳先生於二零一一年六月九日獲委任為獨立非執行董事。彼分別為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。陳先生於一九九一年十月取得英國及威爾斯的事務律師資格及於一九九二年二月取得香港特別行政區的事務律師資格,並已從事公司法及商業法的執業超過二十年。彼現時為博華太平洋國際控股有限公司(一間於聯交所主機板上市之公司,股份代號:1076,其於北馬裡亞納群島聯邦塞班擁有獨家賭場博彩牌照)之附屬公司Imperial Pacific International (CNMI) LLC的總顧問。陳先生為鑫網易商集團有限公司(聯交所主機板上市公司,股份代號:1039)的獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員,及人和科技控股有限公司(創業板上市公司,股份代號:8140)的獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席,並自二零一四年九月起至二零一五年十月為樂亞國際控股有限公司(一間於創業板上市之公司,股份代號:8195)之獨立非執行董事。陳先生先前為Naga Corp Limited(金界控股有限公司*)的法律副總裁,該公司在聯交所主機板上市,擁有、管理及經營柬埔寨王國最大的綜合博彩、休閒及娛樂酒店,以及香港賽馬會的法律事務主管。陳先生於一九九二年在香港的羅夏信律師事務所開展其作為企業金融律師的事業。彼其後曾在土地發展公司﹙現時的市區重建局﹚擔任其法律部的高級助理總監。陳先生曾為一間領先的美國資訊科技公司Sun Microsystems for Greater China擔任法律顧問,亦曾擔任St. Jude Medical的亞太地區法律總監,並為馬來西亞公司Astro All Asia Networks plc.的附屬公司天映娛樂有限公司擔任法律事務副總裁,Astro All Asia Networks plc.從事跨媒體業務,特別是直接到戶電視服務、製作商業電台及電視節目。天映娛樂有限公司為持有及發行全亞洲最大電影圖書館的商業媒體公司,該等電影圖書館包括邵氏兄弟電影圖書館,連同電影、電視及新媒體行業的環球娛樂資產。陳先生於一九八六年七月自英國伯明罕Aston University取得土木工程理學士學位以及於一九九九年六月自中國北京中國政法大學取得中國法律法學學士學位。彼為香港註冊婚姻監禮人,並擔任一間戲劇表演慈善組織劇場空間基金有限公司董事會成員(及前主席)。於二零一二年七月,陳先生獲中國人民政治協商會議第八屆珠海委員會特別委任為委員會成員。彼於二零一二年九月獲委任為香港潮州商會有限公司董事,並於二零一三年第四季度獲委任為中華海外聯誼會理事。

李智華先生

李先生於二零一五年十一月二十七日分別獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席,並於二零一六年十二月一日獲委任為本公司提名委員會主席。李先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。李先生於核數、會計及財務方面擁有豐富經驗。李先生現任華夏健康產業集團有限公司( 於聯交所主機板上市,股份代號:1143)之執行董事、昊天發展集團有限公司(股份代號:474)、昊天國際建設投資集團有限公司(股份代號:1341)及福建諾奇股份有限公司(股份代號:1353)(該等公司均於聯交所主機板上市)以及中國幸福投資(控股)有限公司(股份代號:8116)及科地農業控股有限公司(股份代號:8153)(該兩間公司均於聯交所創業板上市)之獨立非執行董事。彼於二零一三年十二月至二零一五年二月、二零一二年一月至二零一三年四月及二零一五年三月至二零一七年八月,分別出任中民築友科技集團有限公司(股份代號:726)、金山能源集團有限公司(股份代號:663)及金寶寶控股有限公司(現稱Teamway International Group Holdings Limited)(股份代號:1239)之獨立非執行董事。

劉美盈女士

劉女士於二零一五年十一月二十七日獲委任為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自之成員,並於二零一六年十二月一日獲委任為本公司薪酬委員會及企業管治委員會各自之成員。劉女士畢業於香港中文大學,獲社會科學學士學位,主修經濟學。劉女士在金融市場及核保方面擁有豐富經驗。彼自二零零八年十一月起一直為國際壽險管理協會(Life Office Management Association)發出之壽險管理師(fellow member of Life Management Institute)。自二零一七年八月三十一日起,劉女士獲委任為太睿國際控股有限公司(股份代號:1010)之執行董事。彼於二零一五年七月十五日至二零一七年七月十七日曾為毅信控股有限公司(現稱保集健康控股有限公司)( 一間於聯交所上市之公司,股份代號:1246)之獨立非執行董事。

董事会轄下委員會

審核委員會

李智華先生(主席)

陳志強先生

劉美盈女士

提名委員會

李智華先生(主席)

陳志強先生

劉美盈女士

執行委員會

安錫磊先生(主席)

王鈞先生

薪酬委員會

李智華先生(主席)

陳志強先生

劉美盈女士

企業管治委員會

安錫磊先生(主席)

莫偉賢先生

劉美盈女士